La Fiscalía General de la República investiga una red de huachicoleo en Nuevo León entre empresas del sector energético y el despacho fiscal del gobernador. Las autoridades descubrieron transacciones millonarias hacia despachos vinculados al gobierno estatal o gobierno naranja. Asimismo, el Departamento del Tesoro vigila el tema de lavado de dinero en Nuevo León , mientras el SAT revisó razones sociales sospechosas por contrabando de combustible en NL.
El SAT revisa razones sociales sospechosas del sector energético
El Servicio de Administración Tributaria ejecutó auditorías profundas a diversas comercializadoras de hidrocarburos con operaciones en la zona norte del país. Los inspectores cruzaron información contable y aduanal de firmas como Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes y BSQ Global Corporation. Estas entidades reportaban movimientos comerciales atípicos que llamaron la atención de las autoridades hacendarias federales.
La revisión minuciosa dejó al descubierto un patrón recurrente de simulación mediante la emisión de facturas por supuestos servicios logísticos. De esta manera, las compañías justificaban la posesión y el traslado de millones de litros de combustible de procedencia ilícita. Las alertas institucionales derivaron en el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de las razones sociales involucradas en el padrón.
La fiscalización federal avanzó al detectar que estas organizaciones compartían una característica común en su operación financiera en la entidad. Todas contrataban esquemas de asesoría legal con el despacho familiar de Samuel García ubicado en el municipio de San Pedro Garza García. Por este motivo, el ministerio público federal integró los expedientes correspondientes para fincar las responsabilidades jurídicas.
El Departamento del Tesoro vigila tema de lavado de dinero
Las alarmas por el contrabando de combustible en NL trascendieron las fronteras nacionales debido al volumen de capital movilizado. La red de inteligencia del FinCEN, perteneciente al Departamento del Tesoro vigila tema de lavado de dinero de los cárteles mexicanos en Nuevo León. Los informes internacionales ubican a la capital neolonesa como el eje central para el blanqueo de activos del huachicol.
Las investigaciones señalan que los grupos criminales inyectan el efectivo sucio en el sistema financiero formal a través de estrategias fiscales agresivas. El mecanismo principal consistía en explotar las lagunas normativas en la devolución del impuesto al valor agregado a las gasolineras. Así, la delincuencia organizada transformaba recursos ilícitos en ganancias corporativas aparentemente legítimas ante los ojos del fisco.
La presión de las agencias estadounidenses obligó a las corporaciones federales a acelerar los procesos de judicialización en contra de los implicados. Las carpetas de investigación vigentes exponen los vínculos de empresas de energía con el gobierno estatal. El objetivo binacional es desmantelar la estructura económica que sustenta el robo de hidrocarburos a gran escala.
Pesquisas alcanzan la red de huachicoleros de la familia de Samuel García
Los diputados locales presentaron denuncias penales formalizadas ante las instancias ministeriales por presunto enriquecimiento ilícito de los servidores públicos estatales. Los quejosos señalan directamente la red de huachicoleros de la familia de Samuel García como la beneficiaria de este esquema de triangulación de recursos. La mira pública se centra en el despacho García Mascorro y Asociados, dirigido por el padre y el hermano del mandatario.
Los registros contables revelan que este despacho alterno obtuvo ingresos por 144 millones de pesos durante el periodo fiscal de 2024. Asimismo, la facturación de la firma familiar escaló hasta los 161 millones de pesos en el transcurso del año 2025. El veintiséis por ciento de estas ganancias totales proviene en su totalidad de clientes dedicados al manejo de combustibles.
La red global de firmas fiscales ligadas al gobernador acumuló 1,781 millones de pesos a lo largo de la actual administración. No obstante, la oficina de comunicación social emitió un comunicado oficial donde niega que el gobernador sea socio actual de GMA. El gobierno naranja asegura que los señalamientos forman parte de una estrategia de persecución política del gobierno federal.
Escrutinio federal detecta contrabando de combustible en NL
La Fiscalía General de la República detectó el contrabando de combustible en NL mediante el uso de pedimentos aduanales clonados de la empresa Valero. Los líderes delictivos introducían diésel estadounidense de forma clandestina al territorio nacional utilizando barcos cisterna y carros tanque modificados. El destino de estos cargamentos ilegales eran estaciones de servicio locales y empresas de transporte de última milla.
Las indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ligan estos movimientos con exdirectivos de Petróleos Mexicanos y operadores en el sur del país. Un ejemplo claro es el caso de la empresa Marvic, cuyo dueño es investigado desde el año 2021 por contrabando. Las fuerzas federales incautaron cientos de contenedores ferroviarios propiedad de esta red que operaba en la opacidad.
Los cateos ejecutados la semana pasada en Nuevo León derivaron en la captura de Jesús Ricardo Puente, cabecilla de Los Petrofactureros. Este personaje operaba mediante cuarenta empresas fachada dedicadas a la venta y distribución de hidrocarburos de procedencia dudosa. Las conexiones fiscales de este grupo criminal con los despachos familiares desataron una crisis de credibilidad institucional.
Estructura financiera y montos de las empresas energéticas
El SAT revisó razones sociales sospechosas que reportaron incrementos patrimoniales desproporcionados vinculados al contrabando de hidrocarburos en el norte del país. Los expedientes revelan que la red de firmas fiscales ligadas al gobernador acumuló 1,781 millones de pesos, de los cuales el 26% por ciento proviene de transacciones operadas exclusivamente por el despacho García Mascorro y Asociados.
La compañía Petrolíferos Lobo encabeza los registros de la firma de San Pedro con depósitos superiores a los 258 millones de pesos mediante 76 operaciones bancarias. Asimismo, Enerey Latinoamérica reporta pagos por 78.4 millones de pesos a la misma organización contable, lo que motivó auditorías especiales federales.
La empresa Maquiladora de Lubricantes, del detenido líder de Los Petrofactureros, Jesús Ricardo Puente, transfirió más de 15 millones de pesos un mes después de iniciar la gestión estatal. Además, BSQ Global Corporation sumó 6.8 millones entre 2022 y 2024, mientras Marvic registró 69,900 pesos tras la explosión de una planta. Debido a este flujo de capital, el Departamento del Tesoro vigila tema de lavado de dinero en Monterrey.
Exigen transparencia ante vínculos de empresas de energía con despacho de Samuel
La ciudadanía y los organismos civiles de la entidad exigen el esclarecimiento de los nexos financieros entre el poder político y los huachicoleros. La multiplicación de comercializadoras sospechosas en Monterrey durante los últimos cinco años coincide con el ascenso del partido Movimiento Ciudadano. La falta de controles estatales facilitó que la región se convirtiera en un refugio para el blanqueo de capitales corporativos.
El ministerio público federal evalúa el grado de responsabilidad de los asesores jurídicos del mandatario estatal en estos ilícitos recurrentes. Las autoridades deben resolver si la firma familiar actuó con simple desconocimiento del origen del dinero o en llana complicidad. Mientras tanto, las carpetas de investigación avanzan en los tribunales con miras a solicitar los juicios de procedencia necesarios.
El mercado de los hidrocarburos en el norte del país permanece bajo una estricta vigilancia por parte de las fuerzas federales. Los operativos de fiscalización continuarán de forma aleatoria en los centros de almacenamiento y distribución de la zona metropolitana. La meta final de la federación es limpiar el sector energético de la influencia del crimen organizado y la corrupción política.
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